а переводы превышали определенную сумму?
Судя по озвученной сумме и регулярности их - да.
Как ни посмотри на эту историю с американским богатеньким дядюшкой, с любой стороны она выглядит мутно и малоправдоподобно.
Допустим, МХ спас кому-то жизнь, репутацию и что-то еще, и тот поклялся содержать его во веки веков. Зачем тогда переводы, как вы пишите, на подставных лиц. Составляй договор пожизненной ренты, и все довольны. И даритель, и МХ, и государство.
Если, как тут говорили, МХ когда вложился в чей-то бизнес, и вот теперь ему идут проценты, то получение их таким путем - это явный уход от налоговых обязательств.
Если никакого дядюшки Скруджа не было вообще, а история придумана родственникам, так как источник дохода МХ был криминального происхождения, то и тут получается, что закон нарушен.
И при любом раскладе, если какая-то заинтересованная государственная служба начнет копать, то пострадают интересы уже третьих людей, даже при всей ничтожности фигуры МХ в криминальном мире. Я бы все же родственникам МХ предложила придумать какую-то иную версию происхождения этих денег и всего того, что было из этих денег приобретено и оформлено на них. Образ беженцев-миллионеров плохо вписывается в ту репутацию, на какую они претендуют - честных и законопослушных граждан.