есть и отдельные люди и небольшие фирмы,которые этим занимаются - обналичивание денег со счетов.За неплохую оплату,разумеется.И никого они сливать не будут,они этим живут.Там Дундуков нужно прессовать.
Поиск обнальных фирм одно из самых любимых занятий налоговиков (даже когда схема не очень похожа на обнал), это же не только получил - снял, это уход от налогов, причем самого доходного налога НДС, создание фиктивных документов о сделке, легализация денежных средств и т.д. Налоговые достаточно серьезно взяли это под контроль, особенно в плане мелких и отдельных обнальщиков. Сейчас не 90-е. А уж если идет предполагаемое расследование кражи, и оно выводит на обнальную фирму, то, поверьте, раскрутили бы все очень быстро, тем более в таком громком деле.
И даже если это была фирма однодневка или кто-то с подложным паспортом, то сестрам все равно кроме статьи 158 - кражи вменили бы и еще статьи 198, 174, так как по закону ответственность за такие операции лежит не только на обнальщике, но и заказчике. Однако мы видим на сайтах суда только одну статью, связанную с убийством.
УПК РФ обязывает органы публичного уголовного преследования в каждом случае обнаружения признаков преступления принимать предусмотренные законом меры по установлению события преступления, изобличению лиц, виновных в его совершении и т.д. При наличии соответствующих повода и основания орган дознания обязан возбудить уголовное дело (часть первая статьи 146). То есть согласно закона при обнаружении новых эпизодов преступной деятельности либо должны быть возбуждены отдельные УД, если преступления не связаны с тем, по которому уже ведется расследование, либо последующее объединение этих эпизодов отдельным постановлением, если новые эпизоды непосредственно связаны с расследуемым, путем переквалификации и дополнительных статей обвинения. Информация о факте возбуждения УД и его переквалификации по криминальным эпизодам в отношении любого лица относится к открытой информации, так как факт возбуждения УД является актом начала публичного уголовного преследования от имени государства в связи с совершенным преступным деянием. Источник:
http://kalinovsky-k.narod.ru/p/2008-6.htmВсего этого нет.
А уж как бы родственники МХ трубили на всех каналах, что сестры не только убийцы и воровки, но еще и мошенницы!